公告日期：2026-05-19

证券代码：920368 证券简称：连城数控 公告编号：2026-053
大连连城数控机器股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 5 月 9 日以邮件方式发出

5.会议主持人：全体董事推举董事李小锋先生主持

6.会议列席人员：公司高级管理人员候选人

7.召开情况合法合规的说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

独立董事李日昱因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长暨变更法定代表人的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关 法律法规、规范性文件以及《公司章程》等制度的规定，现选举李小锋先生担 任公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六 届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司董事长、职工代表董 事、高级管理人员换届及证券事务代表聘任公告》（公告编号：2026-051）。
根据《公司章程》第八条“代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代 表人。董事长为代表公司执行公司事务的董事”的规定，李小锋先生在当选公 司第六届董事会董事长的同时，将担任公司法定代表人。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司关于变更公司法定代 表人的公告》（公告编号：2026-052）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关 法律法规、规范性文件以及《公司章程》等制度的规定，现聘任高树良先生担 任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期 届满之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司董事长、职工代表董 事、高级管理人员换届及证券事务代表聘任公告》（公告编号：2026-051）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过，会议同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关 法律法规、规范性文件以及《公司章程》等制度的规定，现聘任王鸣先生担任 公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任 期届满之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司董事长、职工代表董 事、高级管理人员换届及证券事务代表聘任公告》（公告编号：2026-051）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过，会议同意将该议案提交董事会审议。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过，会议同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，……
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