公告日期：2026-04-24

证券代码：920368 证券简称：连城数控 公告编号：2026-016
大连连城数控机器股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年，大连连城数控机器股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事会成员严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的原则，勤勉尽责地开展了各项工作，充分发挥科学决策和战略管理作用，维护公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会 2025 年度工作情况报告如下：

一、2025 年公司主要经营情况

2025 年，公司实现营业收入 21.86 亿元，同比下降 61.44%；归属于上市公
司股东的净利润 0.85 亿元，同比下降 75.11%。截至报告期末，公司资产总额 87.25亿元，较上年期末下降 1.71%；归属于上市公司股东的净资产 42.25 亿元，较上年期末增长 0.99%。

2025 年，公司营业收入、归属于上市公司股东的净利润以及报告期末的总资产均较上年同期有所下降。主要原因是：报告期内，光伏行业供需错配问题持续影响，下游企业设备需求相对较弱，行业内卷式竞争日益激烈，多重因素叠加导致公司主营的光伏设备业务继续承压，同时基于谨慎性原则公司计提了必要的减值准备，因而整体经营业绩规模呈现阶段性下滑。

二、2025 年董事会主要工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年，公司共组织召开 6 次董事会会议，审议通过了 33 项主议案和 36
项子议案，包括定期报告、对外担保、关联交易、制度修订等多项与公司经营管理相关的事宜。具体会议情况如下表所示：

序号 会议届次 会议日期 议案名称

第五届董事会

1 第十四次会议 2025-2-26 1. 《关于制定<市值管理制度>的议案》

1. 《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

2. 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

3. 《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

4. 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

5. 《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

6. 《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

7. 《关于 2024 年度独立董事独立性情况的议案》

8. 《关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况的议案》

9. 《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估及审计委员会履行监
督职责情况的议案》

10. 《关于会计政策变更的议案》

11. 《关于公司拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

第五届董事会 12. 《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》

2 第十五次会议 2025-4-24 13. 《关于公司董监高 2024 年薪酬执行情况及 2025 年薪酬预案的议
案》

14. 《关于公司内部控制自我评价的议案》

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