公告日期：2026-04-24

证券代码：920368 证券简称：连城数控 公告编号：2026-017
大连连城数控机器股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（王岩-已离任）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人王岩，作为大连连城数控机器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的规定，独立、认真、勤勉地履行独立董事职责，及时、全面地了解公司经营状况，认真审议各项议案，谨慎行使公司和股东所赋予的权利，积极促进公司建立健全内控制度及规范运作，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
2025 年度内，本人因达到独立董事最长任职期限向公司董事会提交书面辞
职报告，自 2025 年 12 月 25 日起不再担任公司独立董事职务。现将本人 2025
年度任职期间履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人王岩，女，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。现任瓦房店轴承股份有限公司独立董事等职务，兼任中国经济法学研究会理事、辽宁省法学会经济法学研究会会长、辽宁省法学会学术委员等职务。2020 年 3 月至 2025 年 12 月，任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《北京
证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》规定的独立性要求。在担任公司独立董事期间，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度任职期间，本人通过现场及通讯方式分别出席 5 次董事会会议和 3
次股东会会议，审议内容涵盖定期报告、权益分派、对外担保、制度修订、关联交易等多项与公司经营管理、财务管理等相关的议案。任职期间内，本人均按时出席相关会议，对提交董事会的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。出席公司会议情况如下：

是否连

独董姓 应出席董 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董事 续2次未 出席股
名 事会次数 董事会次 式出席董 董事会次 会次数 亲自参 东会次
数 事会次数 数 加董事 数
会会议

王岩 5 3 2 0 0 否 3

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、参与董事会专门委员会情况

本人在公司董事会薪酬与考核委员会、提名委员会中分别担任薪酬与考核委员会主任委员（召集人）和提名委员会委员职务。2025 年，公司共召开了 2 次薪酬与考核委员会会议、1 次提名委员会会议，相关会议具体情况如下：

会议日期 会议届次 审议议案名称

1. 《关于公司董监高2024年薪酬执行情况及2025年薪酬预案
第五届董事会薪 的议案》

2025-4-24 酬与考核委员会 2. 《关于第二期股票期权激励计划首次授予部分第二个行权
第四次会议 期和预留授予部分第一个行权期行权条件未成就暨注销
部分股票期权的议案》

第五届董事会薪 1. 《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》

2025-8-……
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