公告日期：2026-04-24

证券代码：920368 证券简称：连城数控 公告编号：2026-023
大连连城数控机器股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，大连连城数控机器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责。现将 2025 年度审计委员会履职情况汇报如下：

一、审计委员会的基本情况

公司第五届董事会审计委员会由 3 名成员组成，其中独立董事占比超过二分之一，并由具备会计专业资格的独立董事担任审计委员会的主任委员（召集人）。
2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 25 日，公司第五届董事会审计委员会成员
为陈克兢先生、魏兆成先生、李春安先生。其中，陈克兢先生、魏兆成先生为独立董事，且陈克兢先生为会计专业人士并担任审计委员会主任委员（召集人）。
鉴于陈克兢先生在公司任职期即将满六年，根据《上市公司独立董事管理办
法》等规定要求，公司分别于 2025 年 12 月 8 日、2025 年 12 月 25 日召开第五
届董事会第十八次会议和 2025 年第二次临时股东会，审议通过《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，选举李日昱女士为公司独立董事。同时，公
司于 2025 年 12 月 25 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于调整
第五届董事会专门委员会委员的议案》，将第五届董事会审计委员会成员调整为李日昱女士、魏兆成先生、李春安先生，其中李日昱女士为会计专业人士并担任
审计委员会主任委员（召集人）。

公司审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合相关法律法规规定及《公司章程》等制度的要求。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，积极履行职责。2025 年度，审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员均以通讯或现场参会的方式亲自出席了会议。具体情况如下：

会议日期 会议届次 会议内容

第五届董事会审计委 就 2024 年度整体经营情况、年度审计工作及 2024 年度
2025-2-26 员会第五次会议 重点关注问题展开沟通与交流。

审议通过以下议案：

1．《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

2．《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

3．《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

4．《关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况的议
案》

第五届董事会审计委 5．《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估及审计
2025-4-24 员会第六次会议 委员会履行监督职责情况的议案》

6．《关于会计政策变更的议案》

7．《关于公司拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
8．《关于公司内部控制自我评价的议案》

9．《关于公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况的议案》

10．《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

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