公告日期：2026-05-18

证券代码：920370 证券简称：新安洁 公告编号：2026-037

新安洁智能环境技术服务股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合网络投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：副董事长王光强

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
157,341,709 股，占公司有表决权股份总数的 52.40%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

董事魏延田授权委托董事赵晓光出席会议。

2.公司董事会秘书出席会议；

公司高管车国荣因其他公务出差未列席会议，其余高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 157,341,709 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于<2025 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 157,341,709 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于<2025 年度审计报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 157,341,709 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于<2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项

说明>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 157,341,709 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

无
（五）审议通过《关于<关于营业收入扣除情况的专项核查意见>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 157,341,709 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

无
（六）审议通过《关于<2025 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 157,341,709 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

无
（七）审议通过《关于 2025 年度不进行权益分派的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 157,341,709 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

无
（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 157,341,709 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

无
（九……
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