公告日期：2025-09-29

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2025-104
新安洁智能环境技术服务股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 25 日以现场结合通讯方
式发出

5.会议主持人：赵晓光

6.会议列席人员：蔺志梅

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事魏延田因其他公务缺席，委托董事赵晓光代为表决，并签署相关文件。
董事王光强、张斌、魏文筠因其他公务以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》相关规定，选举魏延田先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、副董事长、职工代表董事、高级管理人员换届及证券事务代表任命公告》（公告编号：2025-105）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举第五届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》相关规定，选举王光强先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、副董事长、职工代表董事、高级管理人员换届及证券事务代表任命公告》（公告编号：2025-105）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于确定代表公司执行公司事务的董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》相关规定，确认魏延田董事为代表公司执行公司事务的董事，并担任法定代表人。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于选举第五届董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》《董事会议事规则》和《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，选举董事赵晓光、独立董事黄忠、独立董事程世红为公司第五届董事会审计委员会委员，会计专业的独立董事程世红为主任委员/召集人。

审计委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《第五届董事会专门委员会换届公告》（公告编号：2025-106）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于选举第五届董事会战略委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》《董事会议事规则》和《董事会战略委员会工作细则》的有关规定，选举董事魏延田、董事赵晓光、董事张斌为公司第五届董事会战略委员会委员。

战略委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《第五届董事会专门委员会换届公告》（公告编号：2025-106）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于……
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