公告日期：2026-04-24

证券代码：920370 证券简称: 新安洁 公告编号：2026-021
新安洁智能环境技术服务股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（程世红）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

本人作为新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称“公司”或“新安洁”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》以及《公司章程》的相关规定和要求，谨慎、勤勉、尽责地履行独立董事职责，切实维护公司和全体股东合法权益。现将本人 2025 年度履职情况总结如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历

程世红，男，中国国籍，1970 年 6 月出生，无境外永久居留权，毕业于重庆
工商大学会计专业。2011 年 8 月至 2016 年 1 月任天职国际会计师事务所（特殊
普通合伙）重庆分所任项目经理；2016 年 2 月至 2019 年 4 月任中兴财光华会计
师事务所（特殊普通合伙）重庆分所项目经理；2019 年 5 月至今任重庆瑞锦会计师事务所（普通合伙）执行事务合伙人；2022 年 6 月至今任重庆康普化学工业股份有限公司（证券代码 920033）独立董事；2023 年 5 月至今任公司独立董事，兼任审计委员会主任委员职务。

（二）独立性情况说明

经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，不存在影响独立性要求的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度，公司共召开 8 次董事会会议、4 次股东会会议。本人出席会议情
况如下：

独董 应出席 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董 是否连续2次 出席股
姓名 董事会 董事会次 式出席董 董事会次 事会次 未亲自参加 东会次
次数 数 事会次数 数 数 董事会会议 数

程世红 8 6 2 0 0 否 4

本人对提交董事会审议的全部议案均发表同意的意见，不存在反对或者弃权
的情形。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人在审计委员会中担任主任委员（召集人），2025 年度主持审计委员会会
议 5 次；作为独立董事，参加独立董事专门会议 5 次。

1、参加审计委员会会议情况

会议名称 会议时间 审议事项 审议
意见

第四届第十

五次委员会 2025.1.3 《2024 年度内部控制自我评价工作方案》 同意
会议

第四届第十 《2024 年度内部控制自我评价报告》《2024

六次委员会 2025.4.22 年年度报告和摘要》《2025 年一季度报告》 同意
会议 等共 20 个议题

第四届第十 《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议

七次委员会 2025.8.25 案》 同意
会议 《2025 年半年度内审工作报告暨第三季度

工作计划》

第五届第一

次委员会会 2025.9.25 《关于聘任财务负责人的议案》 同意
议

《2025 年第三季度报告》

第五届第二 《关于续聘会计师事务所的议案》

次委员会会 2025.10.22 《2025 年第三季度内审工作报告》 同意
议 《公司内部审计工作指引第 1 号——季度

审计》……
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