公告日期：2026-04-24

证券代码：920370 证券简称: 新安洁 公告编号：2026-023
新安洁智能环境技术服务股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会对2025 年度工作进行了全面总结，现将 2025 年度的履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事程世红、独
立董事黄忠、董事赵晓光。2025 年 9 月 25 日公司完成董事会换届选举，召开了
第五届董事会第一次会议，选举产生第五届董事会审计委员会，成员为：独立董事程世红、独立董事黄忠、董事赵晓光，主任委员由具有会计专业资格的独立董事程世红先生担任。审计委员会全体成员任职资格符合监管要求及《公司章程》等相关规定。

二、会议召开情况

报告期内，审计委员会共召开 5 次会议，审计委员均本人出席会议，审议公司
定期报告、内部审计工作计划和报告，以及审计委员会职责范围内的其他事项约28 项，并全部发表同意的意见，具体会议情况如下：

会议届次 会议日期 审议内容

第四届第十 2025.1.3 《2024 年度内部控制自我评价工作方案》

五次委员会

《2024 年度审计委员会履职情况报告》

第四届第十 《2024 年度内部控制自我评价报告》

六次委员会 2025.4.22 《关于资产减值的议案》

《2024 年度财务决算报告》

《2025 年度财务预算报告》

《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

《募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》

《2024 年度审计报告》

《2024 年度内部控制审计报告》

《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计
说明》

《关于营业收入扣除情况的专项核查意见》

《2024 年度权益分派预案（说明）》

《2024 年年度报告和摘要》

《2024 年度会计师事务所履职情况报告》

《审计委员会对会计师事务所履职情况的评价报告》

《关于预计 2025 年度公司借款额度并授权董事长实施的
议案》

《关于关联方为公司借款提供担保暨公司为子公司借款提
供担保的议案》

《2024 年度内审工作报告》

《2025 年一季度内审工作报告》

《2025 年一季度报告》

第四届第十 2025.8.25 《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

七次委员会 《2025 年半年度内审工作报告暨第三季度工作计划》

第五届第一 2025.9.25 《关于聘任财务负责人的议案》

次委员会

《2025 年第三季度报告》

第五届第二 2025.10.……
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