公告日期：2026-04-24

证券代码：920370 证券简称: 新安洁 公告编号：2026-018
新安洁智能环境技术服务股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

2025 年度，新安洁董事会按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的要求，认真履行有关法律、法规赋予的职权，严格执行股东会决议，推进董事会、股东会决议的实施，积极有效地开展工作，促进公司规范运作，提升公司治理水平，保障公司科学决策，切实维护公司和全体股东的合法权益。

现将公司董事会 2025 年度工作情况报告如下：

一、2025 年度董事会主要工作情况

（一）董事会成员变动情况

2025 年，公司第四届董事会任期届满，为保障公司治理规范有序推进，公司于 9 月 9 日召开第四届董事会第二十五次会议，提名第五届董事会董事候选人，并于 9 月 10 日发布换届相关公告及临时股东会通知。

9 月 25 日，公司召开 2025 年第二次临时股东会，选举产生 5 名非独立董事、
3 名独立董事，同日召开职工代表大会选举产生职工代表董事 1 名，随后召开第五届董事会第一次会议，完成董事长、副董事长选举及专门委员会设立等相关工作，顺利完成第四届董事会至第五届董事会的集中换届，本次换届相关决议已于9 月 29 日在北交所官网完整披露。

换届后，第五届董事会仍由 9 名成员组成，其中非独立董事调整为 5 人，独
立董事 3 人，职工代表董事 1 人。董事长、副董事长仍由魏延田、王光强担任，核心治理团队保持稳定，换届工作符合《公司法》《公司章程》相关规定，为公司持续健康发展提供了坚实的治理保障。

（二）董事会尽职履责情况

报告期内，董事会成员勤勉尽责,依法行使董事权利,对公司重大决策、资本运作、企业管理、高管聘任和经营中的重大事项发表意见。在公司治理、规范运作、维护股东合法权益等方面积极发挥作用。

（三）董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开了 8 次董事会会议，审议通过 53 个议案（详见附件
1），会议的通知、召集、召开、表决和决议程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，为股东会决策提供了充分的支撑和依据，董事会决议得到了有效执行。具体召开情况如下：

会议届次 会议日期 审议议案

第四届董事

会第二十一 2025.1.3 《2024 年度内部控制自我评价工作方案》

次

《2024 年度总经理工作报告》

《2024 年度董事会工作报告》

《2024 年度独立董事述职报告》

《2024 年度审计委员会履职情况报告》

《2024 年度内部控制自我评价报告》

《关于资产减值的议案》

《2024 年度决算报告》

《2025 年度预算报告》

《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报
告》

《募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》
《2024 年度审计报告》

第四届董事 《2024 年度内部控制审计报告》

会第二十二 2025.4.23 《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
次 审计说明》

《关于营业收入扣除情况的专项核查意见》

《2024 年年度权益分派预案（说明）》

《2024 年年度报告及摘要》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。