公告日期：2026-04-24

证券代码：920370 证券简称：新安洁 公告编号：2026-012
新安洁智能环境技术服务股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以通讯方式发出

5.会议主持人：副董事长王光强

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

会议召集、召开程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事魏延田因被留置缺席，委托董事赵晓光代为表决。

董事魏文筠、黄忠、程世红因其他公务以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》和《总经理工作细则》的规定，总经理编制了《2025 年度总经理工作报告》，并代表管理层向董事会进行了报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披
露的《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-018）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2025 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

公司在任独立董事黄忠、程世红、李斌对 2025 年度独立董事工作情况进行
了述职。内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）
披露的《2025 年度独立董事工作报告（黄忠）》《2025 年度独立董事工作报告（程世红）》《2025 年度独立董事工作报告（李斌）》（公告编号分别为：2026-020、021、022）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》
1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等规定，结合独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，公司董事会就 2025 年度在任的独立董事黄忠、程世红、李斌的独
立性情况进行评估并出具专项意见。内容详见公司于 2026 年 4 与 24 日在北京证
券交易所官网（www.bse.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2026-019）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<2025 年度审计委员会履职情况报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会审计委员会对 2025 年度工作进行了全面总结，并形成《2025 年
度审计委员会履职情况报告》。内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在北京证券交
易所官网（www.bse.cn）披露的《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》（公告编号：2026-023）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于<2025 年度会计师事务所履职情况报告>的议案》

1.议案内容：

公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审……
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