公告日期：2024-08-22

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2024-054
苏州欧福蛋业股份有限公司

对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

欧福蛋业（雁江）生产基地项目由苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司四川欧福蛋业有限公司（以下简称“四川欧福”）负责实施。截
至 2024 年 6 月 30 日，欧福蛋业（雁江）生产基地项目计划总投资额 15,000.00
万元，计划投入募集资金 2,089.99 万元，实际投入募集资金 0.00 万元，详见公司《2024 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-048）。

因业务发展需要，公司拟使用募集资金及自筹资金合计 5,000.00 万元人民币对全资子公司四川欧福进行增资，其中募集资金金额为 2,089.99 万元，其余金额由公司自筹资金补足。增资完成后四川欧福的注册资本为人民币 1 亿元整。本次变更需报主管部门办理登记变更手续，变更信息以最终核准登记内容为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次投资系对全资子公司增资，故不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）决策与审议程序

公司 2024 年第二次临时股东大会、第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于变更募集资金用途及募投项目延期的议案》，同意将原定用于“氨基酸食品 2500 吨、生物发酵蛋白饮品 6000 吨、蛋液及蛋制
品 40000 吨、蛋制品深加工 4000 吨、预制蛋品 2000 吨、预拌粉 500 吨、蛋粉
400 吨生产技术改造”项目中的 2089.99 万元变更为向全资子公司四川欧福蛋业有限公司出资用于其“欧福蛋业（雁江）生产基地项目”。

《关于对全资子公司四川欧福蛋业有限公司增资的议案》已经公司第三届董事会第二次独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于对全资子公司四川欧福蛋业有限公司增资的议
案》。表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。议案不涉及关联交易，无需
回避表决。

公司第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于对全资子公司四川欧福蛋
业有限公司增资的议案》。表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。议案不
涉及关联交易，无需回避表决。

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等相关规定，本次增资事项未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次增资事项需报注册当地工商主管部门办理变更登记手续，以工商管理部门登记为准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。二、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

1. 增资情况说明

因业务发展需要，公司拟使用募集资金及自筹资金合计 5,000.00 万元人民币对全资子公司四川欧福进行增资，其中募集资金金额为 2,089.99 万元，其余金额由公司自筹资金补足。增资完成后四川欧福的注册资本为人民币 1 亿元整。

2. 被增资公司经营和财务情况

名称：四川欧福蛋业有限公司

法定代表人：Henrik Pedersen

成立时间：2023 年 11 月 27 日

注册资本：5000 万元

注册地址：四川省资阳市雁江区宝莲街道拱城社区中兴街 273 号

经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；食品互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；食品销售（仅销售预包装食品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；食用农产品初加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至 2024 年 6 月 30 日，四川欧福未经审计的资产总额 2863.74 万元、净资
产 2857.9……
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