公告日期：2026-04-24

证券代码：920371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2026-022

苏州欧福蛋业股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会审计委员会
根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票
上市规则》及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关法律法规及公
司规章制度的规定和要求，在 2025 年度积极开展工作、勤勉尽责。现将 2025 年
度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

截至报告期末，公司第四届董事会审计委员会由独立董事吴英华、杨严俊及
董事 Henrik Pedersen 共 3 人组成，其中吴英华为会计专业人士并担任召集人。
公司审计委员会委员中独立董事的比例超过 1/2，符合北京证券交易所的相关规
定及《公司章程》的要求。

二、2025 年度审计委员会会议召开情况

2025 年，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，所有委员均出席了会议，
不存在委托出席和缺席情况；会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法
律法规和《公司章程》的规定，具体审议事项如下：

会议日期 会议届次 审议事项

2025年3月 第三届董事会审计 1、审阅《初步审计意见》

31 日 委员会第九次会议

2025年4月 第三届董事会审计 1、《2024 年度财务决算报告》

25 日 委员会第十次会议 2、《2025 年度财务预算报告》

3、《2024 年年度报告及摘要》

4、《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

5、《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告的议案》

6、《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
的议案》

7、《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

8、《会计师事务所履职情况评估报告的议案》

9、《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

10、《关于内部控制评价报告的议案》

11、《公司 2025 年第一季度报告的议案》

2025年5月 第四届董事会审计 1、《关于聘任公司财务负责人的议案》

21 日 委员会第一次会议

2025年8月 第四届董事会审计 1、《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》

20 日 委员会第二次会议 2、《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告>的议案》

3、《关于新增 2025 年日常性关联交易的议案》

2025 年 10 第四届董事会审计 1、《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

月 24 日 委员会第三次会议

2025 年 11 第四届董事会审计 1、《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》

月 12 日 委员会第四次会议

三、审计委员会 2025 年度主要履职情况

（一）审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，董事会审计委员会审阅了公司各期财务报告，与公司管理层进行
了沟通，认为公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的经营成果及财务状
况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司按照财政部、中国……
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