公告日期：2026-04-24

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于苏州欧福蛋业股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机构”）作为苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称“欧福蛋业”、“公司”、“发行人”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》等相关规定和要求，对欧福蛋业部分募投项目延期的事项进行核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况和使用情况

2022 年 12 月 14 日，欧福蛋业收到中国证券监督管理委员会出具《关于同
意苏州欧福蛋业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监发行字[2022]3128 号）。公司本次发行普通股 51,750,000 股（超额配售选择权行使后），发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 2.50 元/股，募集资金总额为 129,375,000 元，实际募集资金净额为 112,822,477.86 元，
到账时间为 2023 年 1 月 10 日和 2023 年 2 月 17 日（行使超额配售选择权的募集
资金）。

上述募集资金已全部到账，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天职业字[2023]1228 号及天职业字[2023]6333 号验资报告。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
单位：元

募集资金计划 累计投入募集 投入进度
序 募集资金用途 实施主体 投资总额 资金金额 （%）
号 （调整后）（1） （2） （3）=（2）
/（1）

氨基酸食品 2500 吨、生物发酵

蛋白饮品 6000 吨、蛋液及蛋制 苏州欧福

1 品 40000 吨、蛋制品深加工 4000 蛋业股份 21,000,000.00 21,236,724.69 101.13%
吨、预制蛋品 2000 吨、预拌粉 有限公司

500 吨、蛋粉 400 吨生产技术改

造

太阳食

2 年增产 15000 吨蛋制品加工项 品（天 16,393,373.64 16,393,373.62 100%

目 津）有

限公司

四川欧福

3 欧福蛋业（雁江）生产基地项目 蛋业有限 46,033,267.24 46,089,590.12 100.12%
公司

苏州欧福

4 补充流动资金 蛋业股份 31,017,977.86 31,017,977.86 100%

有限公司

合 / / 114,444,618.74 114,737,666.29 100.26%
计
注：上述各项目募集资金计划投资总额和累计投入金额包含了募集资金产生的利息收入。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金已全部使用完毕并已注销全部募资专户。
二、募投项目延期的具体情况

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