公告日期：2026-04-24

证券代码：920371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2026-012
苏州欧福蛋业股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（吴英华）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称“欧福蛋业”或“公司”）的独立董事，2025 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，认真履行职责，及时了解公司运营情况，积极出席公司股东会、董事会及专门委员会、独立董事专门会议相关会议，并对审议的相关事项发表了独立、客观的意见。本人从维护公司整体利益出发，充分发挥专业特长，为公司的经营发展提出合理化建议，促进公司健康持续发展，切实维护了公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度任期内履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

吴英华，女，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师，中国注册会计师协会资深会员。历任江苏吴江农村商业银行股份有限公司独立董事、江苏永鼎股份有限公司独立董事、苏州亚德林股份有限公司独立董事。现任吴江华正会计师事务所副主任会计师、博瑞生物医药（苏州）股份有限公司独立董事、长三角投资发展（江苏）有限公司外部董事。2021 年 12 月30 日起，担任本公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存

在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度，公司共召开 5 次董事会，2 次股东会，本人出席会议的情况如
下：

现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董 是否连续 出席股
独董姓 应出席董 董事会次 式出席董 董事会次 事会次 2次未亲 东会次
名 事会次数 数 事会次数 数 数 自参加董 数
事会会议

吴英华 5 4 1 0 0 否 2

本人积极参加了任期内公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各项议
题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。
本人对各次董事会审议的各项议案均投了赞成票，未出现反对或弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

本人作为审计委员会主任委员（召集人）、薪酬与考核委员会委员、提名委
员会委员，2025 年度出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况如下：

会议名称 应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 投票情况

审计委员会 6 6 0 均为赞成票

薪酬与考核委员会 1 1 0 均为赞成票

提名委员会 2 2 0 均为赞成票

独立董事专门会议 3 3 0 均为赞成票

（三）行使独立董事职权的情况

2025 年度，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所
上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的相关规定，依法行使独立董事职
权。不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、依法公开向股东征
集股东权利、独立聘请外部审计机构和咨询机构等履行独立董事职权的情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人作为审计委员会主任委员（召集人），与公司内审部及会计
师事务所进……
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