公告日期：2026-04-24

证券代码：920371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2026-010
苏州欧福蛋业股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以电话或电子邮件
方式发出

5.会议主持人：董事长 Henrik Pedersen

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事 Henrik Pedersen、Thor Stadil、Ronald Bouwens、Jorn Frandsen 因工作
原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，由总经理代表管理层汇报总结公司 2025 年度经营情况，并对 2026 年经营计划及重点工作做了部署。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会对2025年经营管理工作以及公司治理等进行回顾和总结，并对公司2026年度董事会的工作做规划。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》（公告编号：2026-011）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司2025 年年度股东会上述职。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告（吴英华）》（公告编号：2026-012）、《2025年度独立董事述职报告（杨严俊）》（公告编号：2026-013）、《2025 年度独立董事
述职报告（王良）》（公告编号：2026-014）、《2025 年度独立董事述职报告（顾秦华）》（公告编号：2026-015）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司编制了 2025 年度报告及摘要。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

考虑公司的长期健康可持续性发展，公司拟以权益分派实施时股权登记日股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-016）。

2.议案表决结果：同意……
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