公告日期：2026-04-24

证券代码：920371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2026-019
苏州欧福蛋业股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

公司于 2022 年 12 月 21 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意苏州欧
福蛋业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3128 号）。公司本次发行募集资金净额为 112,822,477.86 元。该次募
集资金到账时间为 2023 年 1 月 10 日和 2023 年 2 月 17 日（行使超额配售选择权
的募集资金），该次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天职业字[2023]1228 号及天职业字[2023]6333 号验资报告。
（二）募集资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用募集资金的具体情况如下：

项目 金额（元）

募集资金总额 129,375,000.00

减：部分保荐承销费用（不含税） 9,902,712.29

募集资金账户初始金额 119,472,287.71

减：其他发行费用（不含税） 6,649,809.85

募集资金净额 112,822,477.86

加：募集资金存款利息及现金管理收益扣除手续费后的净额 1,926,389.81

减：置换预先投入的募投资金 5,293,436.16

减：支付募投项目款 78,426,252.27

减：补充流动资金 31,017,977.86

减：尚未到期收回的理财产品本金 0.00

减：募集资金账户销户转出 11,201.38

期末尚未使用的募集资金专户余额 0.00

（三）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金已全部使用完毕并已注销全部募集
资金专户。
二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，修订了《募集资金管理制度》。
公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并分别连同保荐机构、专户所在商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况

本报告期募集资金实际使用情况对照表详见本报告附表 1 募集资金使用情况对照表。

募投项目可行性不存在重大变化。
（二）募集资金置换情况

2023 年 2 月 17 日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七
次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。独立董事就该事项发表了同意的独立意见。天职国际会计师事务
所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资……
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