公告日期：2026-04-24

证券代码：920371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2026-011

苏州欧福蛋业股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等公司制度的要求，忠实、勤勉地履行自身职责，切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年，公司抓住机遇，多措并举以提升经营质效。在董事会的领导下，通过全体员工的努力，公司实现营业收入 90,521.98 万元，同比下降 0.13%；实现利润总额 11,022.92 万元，同比增长 93.07%；实现归属于上市公司股东的净利润8,654.41 万元，同比增长 89.79%。

二、2025 年度董事会工作回顾

（一）公司治理情况

2025 年，公司根据《公司法》《证券法》以及北京证券交易所有关规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司结合实际情况，制定、修订合计 35 项公司治理制度，并取消了监事会。

报告期内，顺利完成董事会、专门委员会的换届选举工作，确保公司管理层、决策层的平稳过渡。第四届董事会由 5 名非独立董事及 3 名独立董事组成。

（二）董事会会议召开情况

报告期内，董事会严格履行对公司各项重大事项的审批决策程序，共召开 5
次董事会会议。会议召开情况如下：

会议日期 会议届次 议案名称

2025 年 4 月 第三届董事会第 1、《2024 年度总经理工作报告》

25 日 二十三次会议 2、《2024 年度董事会工作报告》

3、《2024 年度财务决算报告》

4、《2025 年度财务预算报告》

5、《2024 年年度报告及摘要》

6、《关于 2024 年度权益分派的议案》

7、《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

8、《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
的议案》

9、《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

10、《关于预计 2025 年公司向银行申请贷款及综合授信额度的
议案》

11、《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
的议案》

12、《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

13、《关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》

14、《公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》

15、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

16、《会计师事务所履职情况评估报告的议案》

17、《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

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