公告日期：2026-04-24

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于苏州欧福蛋业股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机构”）作为苏州欧福蛋业股份有限公司(以下简称“欧福蛋业”或“公司”)向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等规定，对欧福蛋业 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

2022 年 12 月 14 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意苏州欧福蛋业股份有限公
司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监发行字[2022]3128 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行股数为 5,175.00 万股（超额配售选择权行使后），募集资金合计为人民币 129,375,000.00 元，扣除发行费用后的募集资金
净额为 112,822,477.86 元。募集资金到账时间为 2023 年 1 月 10 日和 2023 年 2 月 17 日（行使
超额配售选择权的募集资金），募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天职业字[2023]1228号及天职业字[2023]6333号验资报告。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31日，公司募集资金已全部使用完毕，相关募资专户已全部注销。

二、募集资金管理情况

根据北京证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构已与招商银行股份有限公司苏州分行等银行签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与北京证券交易所的三方监管协议范本不存在重大差异。

三、募集资金使用情况

（一）募投项目使用情况

截至 2025 年 12 月 31日，本次公开发行募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目 金额（元）

募集资金总额 129,375,000.00

减：部分保荐承销费用（不含税） 9,902,712.29

募集资金账户初始金额 119,472,287.71

减：其他发行费用（不含税） 6,649,809.85

募集资金净额 112,822,477.86

加：募集资金存款利息及现金管理收益扣除手续费后的净额 1,926,389.81

减：置换预先投入的募投资金 5,293,436.16

减：募投项目支出 109,444,230.13

减：募集资金账户销户转出 11,201.38

期末尚未使用的募集资金专户余额 0.00

注：上表中募投项目支出包括补充流动资金项目。

截至 2025 年 12 月 31日公司募投项目使用募集资金的情况见附表。

（二）募集资金置换自筹资金情况

2023 年 2月 17日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议，审议
通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目……
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