公告日期：2026-05-13

证券代码：920374 证券简称：云里物里 公告编号：2026-048
深圳云里物里科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长庄严先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
52,043,648 股，占公司有表决权股份总数的 64.5173%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司董事会秘书出席会议；

3.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2026 年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》
1.议案表决结果：

同意股数 993,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东庄严、张敏、龙招喜、深圳创新微企业管理咨询中心（有限合伙）、深圳云程万里企业管理咨询中心（有限合伙）回避表决，回避股数 51,049,748 股；参与 2026 年员工持股计划的股东未出席股东会，未参与投票。
（二）审议通过《关于公司<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 993,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东庄严、张敏、龙招喜、深圳创新微企业管理咨询中心（有限合伙）、深圳云程万里企业管理咨询中心（有限合伙）回避表决，回避股数 51,049,748 股；参与 2026 年员工持股计划的股东未出席股东会，未参与投票。
（三）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 993,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数

0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有

表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东庄严、张敏、龙招喜、深圳创新微企业

管理咨询中心（有限合伙）、深圳云程万里企业管理咨询中心（有限合伙）回避

表决，回避股数 51,049,748 股；参与 2026 年员工持股计划的股东未出席股东会，

未参与投票。

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

《关于公司<2026 年

1.00 员工持股计划（草案） 993,900 100% 0 0% 0 0%
及其摘要>的议案》

《关于公司<2026 年

2.00 员工持股计划管理办 993,900 100% 0 0% 0 0%
法>的议案》

《关于提请公司股东

3.00 会 授 权 董 事 会办 理 993,900 100% 0 0% 0 0%
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