公告日期：2026-04-20

证券代码：920374 证券简称：云里物里 公告编号：2026-009
深圳云里物里科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以书面、通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2026 年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》
1.议案内容：

为建立和完善员工、股东的利益共享机制，进一步健全公司长期、有效的激励约束机制，有效调动管理者和员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，公司根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合实际情况拟定了《2026 年员工持股计划（草案）及其摘要》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2026 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2026-010）、《2026 年员工持股计划（草案）摘要》（公告编号：2026-011）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会第六次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交公司第三届董事会第二十次会议审议。

3.回避表决情况：

关联董事庄严、张敏、龙招喜、肖胜回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》

1.议案内容：

为保证 2026 年员工持股计划的顺利实施，公司根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合实际情况拟定了《2026年员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2026 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2026-012）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会第六次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交公司第三届董事会第二十次会议审议。

3.回避表决情况：

关联董事庄严、张敏、龙招喜、肖胜回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》

1.议案内容：

为保证公司 2026 年员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东会授权董事会全权办理公司 2026 年员工持股计划有关事宜，包括但不限于以下事项：

（一）授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；

（二）授权实施本员工持股计划并制定相关的管理规则；

（三）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
（四）授权董事会将参加对象放弃认购的权益份额重新分配给符合条件的其他员工；

（五）授权董事会办理本员工持股计划所涉及的相关登记结算业务、锁定、解锁事项以及所需的其他必要事宜；

（六）授权董事会对本员工持股计划（草案）作出解释；

（七）授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；

（八）授权董事会变更本员工持股计划的参加对象及确定标准；

（九）授权董事会签署与本员工持股计划相关的合同及相关协议文件；

（十）授权董事会确定或变更本员工持股计划的管理机构；

（十一）若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本员工持股计划进行相应修改和完善；

（十二）授权董事……
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