公告日期：2026-04-28

证券代码：920374 证券简称：云里物里 公告编号：2026-023
深圳云里物里科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（王宁宁）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为深圳云里物里科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，凭借丰富的专业知识和经验，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的作用。现将本人2025年度工作情况进行汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人基本情况如下：王宁宁，男，1983年6月出生，无境外永久居留权，硕士，中国执业律师。2008年至2014年任广东信桥律师事务所主办律师，2014年至 2015 年任北京大荣投资管理有限公司副总经理，2015年至2016年任花样年集团法务经理，2016年至2017年任双开颜金融控股集团法务总监， 2017 年至 2022 年任佰融集团法务总监，2022 年 至今任北京浩天（深圳）律师事务所高级合伙人，2023年12月至今任公司独立董事。

报告期内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关法律法规和规范性文件中对于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

应出席董 现场或通 委托出 缺席董事 是否连续2次 出席股东

独董姓名 事会次数 讯出席董 席董事 会次数 未亲自参加 会次数

事会次数 会次数 董事会会议

王宁宁 6 6 0 0 否 3

作为公司的独立董事，本人依据相关法律法规，认真履行职责。在召
开董事会前，本人均主动了解情况，详细审阅会议材料及相关资料，对议
案的合法、合规、合理性进行审查；按时出席董事会会议，凭借自身专业
知识对董事会的相关议案等发表独立、客观、专业的意见，审慎地行使表
决权。

2025年度，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权
票。

（二）参加董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司成立了董事会审计委员会、独立董事专门会议，以下是本人出席
董事会专门委员会、独立董事专门会议情况：

1.董事会审计委员会

本人未担任董事会审计委员会委员。

2.独立董事专门会议

会议时间 会议名称 审议事项

第三届董事会第四次 （1）《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》
2025 年 4 月 25 日 独立董事专门会议 （2）《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案
的议案》

2025 年 6 月 11 日 第三届董事会第五次 （1）《关于 2024 年员工持股计划第一个锁定期届
独立董事专门会议 满暨解锁条件未成就的议案》

2025 年度，本人对独立董事专门会议各项议案均投赞成票，无反对票
及弃权票。

（三）行使独立董事职权的情况

2025年度，本人不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东
会、依法公开向股东征集股东权利、独立聘请中介机构等行使独立董事特
别职权的情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年度，本人与公司内部审计部门及会计师事务所进行积极沟通，
认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部审计部门的审计工作进行监督检查，对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督，就公司财务、业务状况等重大事项进行了积极沟通，就年审计划、关注重点等事项进行了探讨和交流，明确了双方职……
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