公告日期：2026-04-28

证券代码：920374 证券简称：云里物里 公告编号：2026-021
深圳云里物里科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（黄文锋）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为深圳云里物里科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，凭借丰富的专业知识和经验，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的作用。现将本人2025年度工作情况进行汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人基本情况如下：黄文锋，男，1965年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2003年6月毕业于西南财经大学，博士学历，注册会计师。1994年9月至2003年8月，就职于广东金融学院参与教学与科研工作；2003年9月至2005年12月，就职于暨南大学应用经济学流动站，从事博士后研究；2006年1月至今，就职于暨南大学，从事教学与科研工作；自2022年4月起至今担任公司独立董事。

报告期内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关法律法规和规范性文件中对于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

应出席董 现场或通 委托出 缺席董事 是否连续2次 出席股东

独董姓名 事会次数 讯出席董 席董事 会次数 未亲自参加 会次数

事会次数 会次数 董事会会议

黄文锋 6 6 0 0 否 3

作为公司的独立董事，本人依据相关法律法规，认真履行职责。在召

开董事会前，本人均主动了解情况，详细审阅会议材料及相关资料，对议

案的合法、合规、合理性进行审查；按时出席董事会会议，凭借自身专业

知识对董事会的相关议案等发表独立、客观、专业的意见，审慎地行使表

决权。

2025年度，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权

票。

（二）参加董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司成立了董事会审计委员会、独立董事专门会议，以下是本人出席

董事会专门委员会、独立董事专门会议情况：

1.董事会审计委员会

会议时间 会议名称 审议事项

（1）《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
（2）《关于公司 2024 年审计报告的议案》

（3）《关于公司 2024 年董事会审计委员会履职情况
报告的议案》

2025 年 4 月 25 日 第三届董事会审计 （4）《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
委员会第六次会议 （5）《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
（6）《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024
年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》
（7）《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

（8）《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

2025 年 8 月 26 日 第三届董事会审计 （1）《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》

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