公告日期：2026-04-28

证券代码：920374 证券简称：云里物里 公告编号：2026-025

深圳云里物里科技股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治

理准则》及深圳云里物里科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》

《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会委员在2025

年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将2025年度的履职情

况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由黄文锋、曾明、庄严三名成员组成，其中黄文锋、

曾明为公司独立董事，独立董事占审计委员会成员总数的2/3。主任委员（召集

人）由独立董事、会计专业人士黄文锋担任，审计委员会成员符合监管要求及

《公司章程》等相关文件的规定。

二、2025年度董事会审计委员会会议召开情况

2025年度，公司董事会审计委员会共召开会议5次，具体情况如下：

会议时间 会议届次 会议议案 审议结果

（1）《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

（2）《关于公司 2024 年审计报告的议案》

（3）《关于公司2024年董事会审计委员会履职情况报

告的议案》

2025 年 4 月 25 日 第三届董事会审计 （4）《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 通过

委员会第六次会议 （5）《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

（6）《关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年

度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》

（7）《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

（8）《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

2025 年 8 月 26 日 第三届董事会审计 （1）《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》 通过
委员会第七次会议

第三届董事会审计 （1）《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议

2025 年 9 月 9 日 委员会第八次会议 案》 通过
（2）《关于拟续聘会计师事务所的议案》

2025 年 10 月 27 日 第三届董事会审计 （1）《关于公司 2025 年三季度报告的议案》 通过
委员会第九次会议

2025 年 12 月 15 日 第三届董事会审计 （1）《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以 通过
委员会第十次会议 募集资金等额置换的议案》

三、董事会审计委员会2025年度主要工作情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，公司董事会审计委员会对外部审计机构容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等情况进

行了充分的了解和审查，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙……
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