公告日期：2026-04-28

证券代码：920374 证券简称：云里物里 公告编号：2026-020
深圳云里物里科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。

2025年，深圳云里物里科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依
据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及
《公司章程》《董事会议事规则》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，切实履行股
东会赋予的董事会职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，持续完善公司
法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，有效推动公司的持续、健
康、稳定发展，充分维护公司和股东的合法权益。现将2025年度董事会主要工
作情况报告如下：

一、2025年公司主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入245,618,347.65元，同比增长24.30%，归属于
上市公司股东的净利润15,459,787.74元，同比下降31.18%，归属于上市公司股
东的扣除非经常性损益后的净利润13,654,739.21元，同比下降32.97%。

二、2025年董事会会议情况

2025年度，根据公司经营及发展需要，公司董事会按照相关法律法规和
《公司章程》等有关规定，召集、召开6次董事会会议，对公司各类重大事项进
行审议和决策，并认真落实会议决议，有力地推动了公司的发展。2025年度董
事会召开情况如下：

序号 会议时间 会议届次 会议议案

（1）《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

（2）《关于公司 2024 年审计报告的议案》

（3）《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

（4）《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

（5）《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》
（6）《董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告的
议案》

（7）《关于公司 2024 年董事会审计委员会履职情况报告
的议案》

（8）《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

（9）《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

（10）《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告的议案》

（11）《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》
2025 年 4 月 第三届董事会 （12）《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
1 25 日 第十三次会议 议案》

（13）《关于公司 2024 年度权益分派的议案》

（14）《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》

（15）《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议
案》

……
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