公告日期：2026-03-23

长城证券股份有限公司

关于珠海派诺科技股份有限公司

2025 年度持续督导定期现场检查报告

长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构”）作为珠海派诺
科技股份有限公司（以下简称“派诺科技”或“公司”）向不特定合格投资者公开发
行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理
办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引
第 14 号——保荐机构持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，对派诺
科技进行了定期现场核查，现将核查情况汇报如下：
保荐机构名称：长城证券股份有限公司 被保荐公司简称：派诺科技

保荐代表人姓名：孟祥 联系电话：0755-23934001

保荐代表人姓名：刘国谋 联系电话：0755-23934001

现场检查人员姓名：孟祥
现场检查对应期间：2025 年度

现场检查时间：2026 年 3 月 2 日至 2026 年 3 月 3 日

一、现场检查事项 现场检查意见

(一) 公司治理 是 否 不适用

现场检查手段：
（1）查阅公司章程及各项规章制度；
（2）查阅公司董事会、监事会、股东会会议资料；
（3）查阅公司公开信息披露文件。

1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √

2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √

3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会 √
议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整

4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √

5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、 √
规范性文件和北京证券交易所相关业务规则履行职责
6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和 √
信息披露义务

7.公司控股股东或实际控制人如发生变化，是否履行了 √
相应程序和信息披露义务
8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立 √

9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争 √

（二）内部控制
现场检查手段：
（1）查阅公司内部审计相关制度；
（2）查阅公司内部审计部门和审计委员会的相关文件；
（3）查阅公司委托理财的相关制度和交易资料。
1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计 √
部门
2.是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度并设立 √
内部审计部门

3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规 √

4.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使 √
用情况进行一次审计
5.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内 √
部控制评价报告
6.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否 √
建立了完备、合规的内控制度
（三）控股股东、实际控制人持股变化情况
现场检查手段：
（1）查阅公司公开信息披露文件；
（2）查阅公司股东名册。

1.公司控股股东、实际控制人持股是否发生变化 √

2.公司控股股东、实际控制人如持股发生变化，是否履 √
行了相应程序和信息披露义务

3.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行 √
了相应程序和信息披露义务
（四）独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
现场检查手段：
（1）查阅公司防范控股股东及关联方占用资金管理制度；
（2）查阅公司序时账及银行账户对账单。
1、公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立 √
2、公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争 √
3、公司与控股股东、实际控制人及其他关联方是否不存 √
在异常资金往来
（五）信息披露
现场检查手段：
（1）查阅公司董事会、监事会、股东大会会议材料；
（2）查阅公司信息披露制度及信息披露文件；
（3）查阅公司投资者来访的记录材料。

1.公司已披露的公告与实际情况是否一致 √

2.公司已披露的内容是否完整 √

3.公司已披露事项是否未发生重大变化或取得重要进展……
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