公告日期：2026-04-28

证券代码：920375 证券简称：派诺科技 公告编号：2026-049
珠海派诺科技股份有限公司

2025年度独立董事述职报告（张晓玲）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025年度，本人张晓玲作为珠海派诺科技股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，勤勉尽责，积极出席各项会议，认真审议各项提案并提出建议，始终维护全体股东尤其是中小股东的利益，切实履行了独立董事的责任与义务。现就2025年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

张晓玲女士，1970 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，毕业于中南财经政法大学（原中南政法学院）经济法专业，曾任职于武汉市对外经贸律师事务所、东莞市石龙律师事务所、广东德赛律师事务所、广东亚太时代律师事务所，曾任第六届珠海市律师协会副会长、第四届、第五届珠海市律师协会理事、女律师工作委员会主任、第十届广东省律师协会理事、女律师工作委员会副主任，现任北京大成（珠海）律师事务所高级合伙人、管理合伙人；珠海市破产管理人协会第二届会长、珠海国际仲裁院仲裁员。2023年2月起任公司独立董事。2023年2月至2026年2月期间，任公司独立董事。

经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》的规定，不存在影响独立性要求的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

是否连续2 出席
应出席 现场出席 以通讯方 委托出 缺席董

次未亲自 股东
独董姓名 董事会 董事会次 式出席董 席董事 事会次

参加董事 会次
次数 数 事会次数 会次数 数

会会议 数

张晓玲 14 13 1 0 0 否 7

2025年度，本人认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，
以严谨的态度行使表决权，对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃

权票、反对票的情况。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、出席董事会专门委员会会议情况

薪酬与考核委员会工作：2025年度，本人应出席董事会薪酬与考核委员会

会议5次，本人均亲自出席。

审计委员会工作：2025年度，本人应出席董事会审计委员会会议11次，本

人均亲自出席。

2、出席独立董事专门会议情况

序号 会议名称 审议通过的议案

1.《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬与津贴的
议案》

2.《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

3.《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项
第五届董事会第八

1 报告的议案》

次独立董事会议

4.《关于公司<内部控制自我评价报告>及<内部控制审计报
告>议案》

5.《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
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