公告日期：2026-04-28

证券代码：920375 证券简称：派诺科技 公告编号：2026-045
珠海派诺科技股份有限公司

2025年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025年，珠海派诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格

按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共

和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》

”)等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司规章制度的规定，

本着对公司及全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻

落实股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好

的运作和可持续发展。现将董事会2025年度工作重点和主要工作情况报告如下

：

一、2025年度经营情况

2025年，公司资产总额1,227,744,702.65元，较去年同期

1,099,347,889.69元增长11.68%,归属于母公司所有者权益778,812,772.09元
，较去年同期762,847,847.79元增长2.09%。

2025年，公司实现营业收入707,943,619.78元，比去年同期

582,348,926.58元增长21.57%，归属于公司股东的净利润9,774,846.07元，

比去年同期29,698,920.78元下降67.09%，归属于公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润6,942,417.04元，较去年同期25,608,083.42元下降72.89%。

二、2025 年度董事会日常履职情况

（一）公司治理情况

公司根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有

关法律法规及规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，并依据相关要求及
时制定和修订了公司章程及其他内控制度，建立了行之有效的内控管理体系，
确保公司规范运作。

报告期内，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及
《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合
公司实际情况取消了公司监事会，修订了《公司章程》《股东会议事规则》《
董事会议事规则》等34个内部管理制度。公司股东会、董事会等的召集、召开
、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均按照相关法律法规，履行各自的
权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程
》及有关内控制度规定的程序和规则进行。截至报告期末，上述机构和人员依
法运作，未出现违法现象和重大缺陷，能够切实 履行应尽的职责和义务。

（二）董事会、股东会及各专门委员会会议召开情况

2025年，公司董事会共召开了14次全体会议，审议通过63项议案。董事会
会议的召集和召开程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等
相关法律法规的规定。董事会会议具体情况如下：

会议名称 召开日期 审议事项

第五届董事会第 2025年2月25日 1、《关于对全资子公司派诺科技(香港)有限公司增资的议案》
十九次会议

1、《关于出资设立广东诺瓦数能科技有限公司的议案》

2、《关于公司拟向中国建设银行股份有限公司珠海分行申请综
第五届董事会第 2025年3月13日 合授信额度的议案》

二十次会议 3、《关于子公司拟向中国农业银行股份有限公司珠海分行申请
综合授信额度的议案》

4、《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1、《关于出资设立全资子公司 Pilot Technology Australia
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。