公告日期：2026-04-28

证券代码：920375 证券简称：派诺科技 公告编号：2026-048

珠海派诺科技股份有限公司

2025年度独立董事述职报告（孙策）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025年度，本人孙策作为珠海派诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，勤勉尽责，积极出席各项会议，认真审议各项提案并提出建议，始终维护全体股东尤其是中小股东的利益，切实履行了独立董事的责任与义务。现就2025年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

孙策先生，1967年生，中国国籍，香港永久居民身份，本科学历，毕业于南开大学金融学专业。2004年1月至2008年3月任宁波成功多媒体通信有限公司董事副总、财务总监；2009年6月至2011年12月任珠海市乐淘商贸有限公司总经理；2012年1月至2013年11月任上海瑞力投资基金管理有限公司投资总监；2014年2月至2014年9月任华融证券深圳分公司资管一部总经理；2014年9月至2018年11月任珠海光库科技股份有限公司财务总监兼董事会秘书；2018年12月至2019年3月任广东凯金新能源科技股份有限公司财务总监兼董事会秘书；2019年3月至2020年8月任上饶饶商创新投资有限公司副总裁；2020年9月至今任珠海市德永管理咨询有限公司执行董事、经理。2023年2月至2026年2月期间，任公司独立董事。

经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所

上市公司持续监管指引第1号——独立董事》的规定，不存在影响独立性要求的

情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

是否连续2 出席

应出席 现场出席 以通讯方 委托出 缺席董

次未亲自 股东

独董姓名 董事会 董事会次 式出席董 席董事 事会次

参加董事 会次

次数 数 事会次数 会次数 数

会会议 数

孙策 14 13 1 0 0 否 7

2025年度，本人认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，

以严谨的态度行使表决权，对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃

权票、反对票的情况。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、出席董事会专门委员会会议情况

战略委员会：2025年度，本人应出席董事会战略委员会会议8次，本人均亲

自出席。

提名委员会：2025年度，本人应出席董事会提名委员会会议1次，本人均亲

自出席。

2、出席独立董事专门会议情况

序号 会议名称 审议通过的议案

1.《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬与津贴的议
案》

第五届董事会第八次 2.《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

1

独立董事会议 3.《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》

4.《关于公司<内部控制自我评价报告>及<内部控制审计报告>

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。