公告日期：2026-04-28

证券代码：920375 证券简称：派诺科技 公告编号：2026-038
珠海派诺科技股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司五楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 15 日以电话方式发出

5.会议主持人：李健先生

6.会议列席人员：公司董事会秘书

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会和北京证券交易所相关规定，结合公司运营实

际，对公司 2025 年年度财务报告情况进行编制及汇报。详见公司于 2026 年 4 月
28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的 2025 年度报告及其摘要（公告编号 2026-036，2026-037）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年度审计报告（报告编号：信会师报字[2026]第 ZL10161 号），公司拟进行权益分派。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-039）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第六届董事会审计委员会第三次会议、第六届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

经公司全体董事一致同意，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第六届董事会审计委员会第三次会议、第六届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2026 年 5 月 21 日召开公司 2025 年年度股东会。具体内容详见公
司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《珠海派诺科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告(提供网络投票)》（公告编号：2026-041）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规规定，针对公司 2025 年度经营情况，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司 2025 年度审计报告（报告编号：信会师报字[2026]第 ZL10161 号）。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年度审计报告》（公告编号：2026-042）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议……
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