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公告日期：2026-04-28
证券代码：920375 证券简称：派诺科技 公告编号：2026-050
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及珠海派诺科技股 份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《审计委员会工作细则》等 规定和要求，董事会审计委员勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2025年度的履职情况汇报如下：
公司董事会审计委员会由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，分别 为独立董事崔松宁、独立董事张晓玲、董事李健，其中主任委员由具有会计专 业资格的独立董事崔松宁担任。审计委员会的全体成员均具有胜任审计委员会 工作职责的专业知识和工作经验，符合监管要求及《公司章程》等相关文件的 规定。
2025年度公司董事会审计委员会根据相关法律法规的规定，积极履行职责， 共召开了11次审计委员会会议，具体如下：
会议名称 召开日期 审议事项 表决结果
第五届董事会审计委 2025 年 2
《关于审议公司 2024 年第四季度财务报表的议案》 审议通过
员会第十六次会议 月 25 日
《关于 2024 年度董事会审计委员会工作报告的议案》
第五届董事会审计委 2025 年 4 《关于公司 2024 年度审计报告的议案》
员会第十七次会议 月 23 日 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 审议通过
《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
报告的议案》
《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》
《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》
《关于珠海派诺科技股份有限公司股东及其他关联方
占用资金专项报告的议案》
《关于公司<内部控制自我评价报告>及<内部控制审计
报告>议案》
《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议
案》
《关于会计政策变更的议案》
第五届董事会审计委 2025 年 4
《关于 2025 年第一季度报告的议案》 审议通过
员会第十八次会议 月 28 日
第五届董事会审计委 2025 年 8
《关于 2025 年第二季度财务报表的议案》 审议通过
员会第十九次会议 月 4 日
第五届董事会审计委 2025 年 8
《关于公司募投项目延期的议案》 审议通过
员会第二十次会议 月 7 日
第五届董事会审计委 2025 年 8 《关于<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
员会第二十一次会议 月 18 日 专项报告>的议案》 审议通过
第五届董事会审计委 ……
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