公告日期：2024-05-23

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2024-026
青岛泰德轴承科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：公司五楼会议室

3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张春山先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律以及行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定，会议决 议合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 49 人，持有表决权的股份总数
93,121,040 股，占公司有表决权股份总数的 59.87%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 33 人，持有表决权的股份总
数 31,636,309 股，占公司有表决权股份总数的 20.34%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

2023 年度公司董事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》以及北京证
券交易所（以下简称“北交所”）的相关规定，严格执行股东大会决议，切实 维护公司利益，进一步完善和规范公司运作，不断推进公司各项业务发展，编 制了董事会工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数 93,121,040 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

2023 年度公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》以及北京证
券交易所的相关规定，认真履行监事会的各项职责，切实维护公司利益以及全 体股东的利益，编制了监事会工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数 93,121,040 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1
号---独立董事》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，公司独立董事
分别编制了 2023 年度履职情况报告。

具体内容详见公司披露于北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）
的《2023 年度独立董事述职报告（常欣）》（公告编号：2024-006）《2023 年 度独立董事述职报告（刘学生）》（公告编号：2024-007）《2023 年度独立董事 述职报告（赵春旭）》（公告编号：2024-008）《2023 年度独立董事述职报告 （周宇已离任）》（公告编号：2024-009）。
2.议案表决结果：

同意股数 93,121,040 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司 现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自 查情况的专项报告》。

具体内容详见公司披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的 《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2024-010……
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