公告日期：2025-07-15

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-076
昆山佳合纸制品科技股份有限公司

董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

昆山佳合纸制品科技股份有限公司于2025年7月14日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.02：《修订<董事会议事规则>》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

昆山佳合纸制品科技股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为了健全昆山佳合纸制品科技股份有限公司(以下简称“公司”)管理制度体系，完善法人治理结构，进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范效运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》和《昆山佳合纸制品科技股份有
限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)，特制订本议事规则。

第二条 公司依据公司章程的规定设立董事会。董事由股东会选举产生，受股东会委托，负责经营管理公司的法人财产。董事会是公司的经营决策中心，对股东会负责。

第三条 董事会除应遵守法律、行政法规、公司章程及其细则的规定外，还应遵守本规则的规定。

第二章 董事会的组成

第四条 公司设董事会，董事会对股东会负责。

第五条 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，其余为非独立董事。董事会设董事长一人；独立董事中应当至少包括一名会计专业人士。

第六条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东会作出说明。

第七条 董事长以全体董事的过半数选举产生和罢免。

第八条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，负责保管董事会和董事会办公室印章。

第九条 董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司高级管理人员，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理、办理信息披露事务等事宜。

董事会秘书的工作职责和程序由董事会制定董事会秘书工作细则进行规定。
第三章 董事会会议的召集、召开程序

第一节 会议的召集

第十条 董事会会议分为定期会议和临时会议。

第十一条 董事会每年度应当至少召开两次定期会议，每次会议应当于会
议召开十日前通知全体董事。

第十二条 有下列情形之一的，董事长应自接到提议后十日内召集和主持临时董事会会议：

（一）代表十分之一以上表决权的股东；

（二）三分之一以上董事；

（三）审计委员会；

（四）二分之一以上的独立董事；

（五）董事长认为必要时。

第二节 会议提案的提出与征集

第十三条 董事会提案应当符合下列条件：

（一）内容与法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定不相抵触，并且属于董事会的职责范围；

（二）有明确议题和具体决议事项。

第十四条 召开董事会定期会议，董事会秘书(或由其责成董事会办公室)负责安排征集会议所议事项的草案，各有关提出人在会议召开前十日递交提案及有关说明材料。董事会秘书对有关资料整理后，列明董事会会议时间、地点和议程，提呈董事长。

第十五条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。

董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。
第十六条 有关人士或机构提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直接向董事长提交经提议人签字(盖章)的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

（一）提议人的姓名或者名称；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（四）明确和具体的提案；

（五）提议人的联系方式和提议日期等。

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