公告日期：2025-07-15

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-100
昆山佳合纸制品科技股份有限公司

总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

昆山佳合纸制品科技股份有限公司于2025年7月14日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.26：《修订<总经理工作细则>》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

昆山佳合纸制品科技股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为进一步提高昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，规范公司内部运作，确保公司经理人员勤勉高效地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，制定本细则。

第二条 本细则所称经理人员，包括总经理、副总经理。

第二章 总经理的任职资格和任免程序

第三条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会决定聘任或解聘。公司可以根据需要设其他高级管理人员，副总经理、财务负责人由总经理提名，董事会决定聘任或解聘。

第四条 总经理每届任期三年，可以连聘连任。总经理对董事会负责，根据董事会的授权，按所确定的职责分工，主持公司的日常经营管理工作，并接受董事会的监督和指导。

第五条 公司总经理任免均应履行法定程序。公司应与总经理及其他高级管理人员签订聘任合同。

第六条 总经理应当具备执行职务的职业道德水准和业务水平。

第七条 总经理任职应当具备下列条件：

（一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经济管理能力、决策能力和行政执行能力；

（二）具有知人善任、调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调内外关系和统揽全局的能力；

（三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业的生产经营能力，并掌握国家有关政策、法律和法规；

（四）诚信勤勉，廉洁自律，无私奉献，对公司事业忠诚；

（五）开拓进取，锐意创新，具有团队精神，有较强的历史使命感和责任感。
第八条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理：

（一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；

（二）被中国证监会及其派出机构采取证券市场禁入措施或者认定为不适
当人选，期限尚未届满；

（三）被证券交易所或者全国股转公司认定其不适合担任公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；

（四）中国证监会和北京证券交易所规定的其他情形。

第九条 总经理可以在任期届满前提出辞职，辞职具体程序和办法按总经理与公司之间签订的劳动合同规定执行。

公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水。

第十条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。

第十一条 董事可受聘兼任公司总经理或其他高级管理人员。

第十二条 公司总经理及其他高级管理人员实行董事会聘任制，提名和聘任程序如下：

（一）公司总经理由董事长提名，由董事会聘任；

（二）公司其他高级管理人员由公司总经理提名，由董事会聘任；

（三）公司董事会秘书由公司董事长提名，由董事会聘任；

（四）总经理、其他高级管理人员的聘期与董事会任期相同，可连聘连任。
第十三条 公司解聘高级管理人员的程序如下：

（一）解聘公司总经理，应由公司董事长提出解聘建议，由董事会决定；
（二）解聘公司董事会秘书，应由公司董事长提出解聘建议，由董事会决定；
（三）解聘公司其他高级管理人员，应由公司总经理提出解聘建议，由董事会决定。

第十四条 总经理及其他高级管理人员聘期届满前辞职，应提前3个月书面通知董事会，上述人员与公司之间的合同另有约定的除外。董事会有权决定是否批准，董事会未批准而擅自离职的，公司有权追究其责任。

第三章 经理人员的义务、职责和分工

第十五条 公司经理人员不得在控……
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