公告日期：2025-07-15

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-073
昆山佳合纸制品科技股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，《昆山佳合纸制品科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

二、修订《公司章程》的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行相应修订。具体修订内容如下：

原规定 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债合法权益，规范公司的组织和行为，根 权人的合法权益，规范公司的组织和行据《中华人民共和国公司法》（以下简 为，根据《中华人民共和国公司法》（以称《公司法》）、《北京证券交易所股 下简称“《公司法》”）、《中华人民票上市规则》（以下简称“北交所上市 共和国证券法》（以下简称“《证券规则”）和其他有关规定，制订本章程。 法》”）、《北京证券交易所股票上市
规则》（以下简称“《北交所上市规则》”）
和其他有关规定，制订本章程。

第二条 昆山佳合纸制品科技股份有 第二条 昆山佳合纸制品科技股份有
限公司（以下简称“公司”）系依照《公 限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他法律法规及规范性文件的 司法》和其他法律法规及规范性文件的规定，由昆山市佳合纸制品有限公司整 规定，由昆山市佳合纸制品有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司以发 体变更设立的股份有限公司。公司以发起设立方式设立，经苏州工商行政管理 起设立方式设立，经苏州市数据局注册局注册登记，取得企业法人营业执照。 登记，取得企业法人营业执照，统一社
会信用代码：913205837266705211。

第四条 公司注册名称 第四条 公司注册名称

中文全称：昆山佳合纸制品科技股份有 中文全称：昆山佳合纸制品科技股份有
限公司 限公司

英文全称：Kunshan SuperMix Printing
Technology Co., Ltd.

第五条 公司住所：江苏省昆山开发区 第五条 公司住所：江苏省昆山开发区
环娄路 228 号。 环娄路 228 号，邮政编码：215333。

新增条款 第九条 法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对股东以其认购的股份为限对公司承担 公司承担责任，公司以其全部财产对公责任，公司以其全部资产对公司的债务 司的债务承担责任。
承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为 第十一条 本章程自生效之日起，即成规范公司的组织与行为、……
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