公告日期：2026-03-17

证券代码：920392 证券简称：佳合科技 公告编号：2026-003
昆山佳合纸制品科技股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 17 日

2.会议召开地点：昆山开发区环娄路 228 号 公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 11 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长董洪江先生

6.会议列席人员：董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事陈玉传、张毅、独立董事李丹云、张鹏、许冬冬因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2026 年股权激励计划（草案）>的议案》

1.议案内容：

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和保留优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，确保公司发展战略和经营目标的实现，使各方共同关注公司的长远可持续发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》以及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司结合实际情况制定了《2026 年股权激励计划（草案）》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026 年股权激励计划（草案）》（公告编号：2026-004）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事陈玉传、张毅与股权激励计划的激励对象存在关联关系，陈玉传、张毅对本议案回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<2026 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
1.议案内容：

为了保证公司 2026 年股权激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规及公司《2026 年股权激励计划（草案）》的规定，公司结合实际情况制定了《2026 年股权激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026 年股权激励计划实施考核管理办法》（公告编号：2026-005）。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事陈玉传、张毅与股权激励计划的激励对象存在关联关系，陈玉传、张毅对本议案回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》

1.议案内容：

为了鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，增强员工归属感和主人翁意识，提高员工工作积极性，实现公司整体利益与员工个人利益的紧密结合，促进公司持续、稳定发展和经营目标达成，公司拟提名 34 名员工为核心员工。上述提名尚需向公司全体员工公示和征求意见，公示期为自通过董事会审议并披露之日起 10 日。公司员工对上述核心员工的认定如有任何异议，应在公示期内以书面形式提出。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2026-007）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事陈玉传、张毅与股权激励计划的激励对象存在……
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