公告日期：2026-04-29

证券代码：920392 证券简称：佳合科技 公告编号：2026-036
昆山佳合纸制品科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（许冬冬）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。

本人许冬冬作为昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称“公司”或“佳合科技”）的独立董事，2025 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》《独立董事专门会议工作细则》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会及独立董事专门会议各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司股东尤其是中小股东的利益。现就本人在 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

许冬冬，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，博士在读。历任苏州电器科学研究院股份有限公司董事，苏州市上市公司协会顾问，常州天晟新材料集团股份有限公司副总裁、董事会秘书，天晟证券有限公司董事，康达新材料（集团）股份有限公司投资部总经理，中新科技集团股份有限公司董事长助理、投资部总经理，中新国投有限公司董事长。现任博瑞生物医药（苏州）股份有限公司独立董事，苏州天准科技股份有限公司独立董事，昆山佳合纸制品科技股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

报告期内，本人任职符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

报告期内，本人积极参加公司召开的董事会及股东会会议，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的职责。本年度出席董事会及股东会会议情况如下：

以通讯方式 是否连续2

姓名 应出席董事 现场出席董事 出席董事会 委托出席董 缺席董事 次未亲自 出席股东
会次数 会次数 次数 事会次数 会次数 参加董事 会次数

会会议

许冬冬 8 1 7 0 0 否 4

注1：报告期内，本人共计出席董事会会议8次。本人对各次董事会会议审议的所有议案均投出“同意”票，未有“反对”或“弃权”表决情形；

注2：报告期内，本人共计出席股东会会议4次。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、董事会审计委员会

公司董事会下设审计委员会，本人未担任公司董事会审计委员会相关职务，无需出席审计委员会会议。

2、独立董事专门会议

报告期内，公司独立董事专门会议共计召开2次会议，本人出席2次，会议详情如下：

会议时间 会议届次 审议议案 意见类型

第三届董事会独立 1.《关于2024年年度权益分派预案的议案

2025年4月24日 董事专门会议2025 》 同意

年第一次会议 2.《关于使用募集资金向全资子公司增资

实施募投项目的议案》

第三届董事会独立 1.《关于预计2026年日常性关联交易的议

2025年12月17日 董事专门会议2025 案》 同意

年第二次会议

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人严格按照《上市公司独立董事……
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