公告日期：2026-04-29

证券代码：920392 证券简称：佳合科技 公告编号：2026-037
昆山佳合纸制品科技股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规及规则指引要求及《公司章程》《审计委员会工作细则》等相关规定，在 2025 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如下：
一、审计委员会的基本情况

公司董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，分别为独立董事李丹云女士、独立董事张鹏先生、董事董洪江先生，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事李丹云女士担任。审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。
二、审计委员会会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 3 次会议，具体情况如下：

会议名称 召开时间 审议通过相关议案

1.《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议
案》；

2《. 关于<2024 年度财务决算报告>的议案》；
3《. 关于<2025 年度财务预算报告>的议案》；
4.《关于<2024 年度董事会审计委员会履职
情况报告>的议案》；

第三届董事会审计委员会 5.《关于<2024 年度会计师事务所履职情况
第六次会议 2025 年 4 月 24 日 评估报告>的议案》；

6《. 关于<董事会审计委员会对会计师事务所
履行监督职责情况报告>的议案》；

7.《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>
的议案》；

8.《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议
案》；

9.《关于<2025 年第一季度报告>的议案》。

1.《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议
第三届董事会审计委员会 2025 年 8 月 25 日 案》；

第七次会议 2.《关于公司<2025 年半年度募集资金存放、
管理与实际使用情况的专项报告>的议案》。

第三届董事会审计委员会 2025 年 10 月 27 日 1.《关于公司<2025 年第三季度报告>的议
第八次会议 案》。

三、审计委员会具体履职情况

（一）审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，董事会审计委员会审议了公司相关财务报告，与公司管理层进行了沟通并听取审计机构意见，认为公司相关财务报告真实、准确、完整地反映了公司的经营成果及财务状况，不存在……
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