公告日期：2026-04-29

证券代码：920392 证券简称：佳合科技 公告编号：2026-032
昆山佳合纸制品科技股份有限公司

2025年年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

2025年度，昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北京证券交易所股票上市规则》 （以下简称“《上市规则》”）等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司规章制度的规定，本着对公司及全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将董事会2025年度工作重点和主要工作情况报告如下：

一、2025年度公司主要经营情况

2025年，公司董事会严格按照有关法规和章程规定勤勉履职，紧紧围绕总体发展战略目标，持续推进公司规范化建设，不断提升治理效能，为公司稳健经营筑牢根基。面对国际经贸秩序遭受重创，不稳定性、不确定性增加的局面，我们积极研判、努力应对、全力克服，上下团结一致、协同奋进，保障了各项重点计划和方针的有序实施。

（一）经营业绩概况

2025年，公司实现营业收入73,800.90万元，同比增长13.74%；公司实现归属于母公司所有者的净利润2,055.38万元，同比减少39.25%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润1,996.72万元，同比增长2.07%。

（二）研发创新情况

公司构建了以自主研发为核心的创新体系，专注于彩印及水印产品的深度定制开发。基于客户个性化需求，技术团队从结构设计、原料选型到生产实现实施全流程定制解决方案。公司的研发分为先进工艺开发、生产效能优化和产品体系升级三方面。2025年公司及控股子公司合计新增实用型新型专利6项，新获得发明专利授权1项，公司研发创新能力持续增强。

（三）募集资金及募投项目

广德佳联包装科技有限公司纸制品胶印、柔印项目自开工建设以来，已完成24,228.19平方米厂房的建设和验收，并于2023年10月投产，2025年，广德佳联实现主营营业收入10,512.76万元。报告期内，公司募投资金已全部使用完毕。项目按计划有序推进，项目的各个主体工程已完成全部主体结构封顶，后续工程重点将转入室内装饰装修、机电设备安装及生产设备安装阶段。

（四）权益分派与资本运作

2025年，公司进行了2024年年度权益分派：以公司股权登记日应分配股数58,350,000股为基数（应分配总股数等于股权登记日总股本58,700,000股减去回购的股份350,000股，根据《公司法》等规定，公司持有的本公司股份不得分配利润），向参与分配的股东每10股转增3股，每10股派1.00元人民币现金。

2025年，公司全年未发生相关资本运作情况，截至2025年12月31日公司总股本76,205,000股。2025年公司股票交易较往年活跃。截至2025年12月31日，公司在册股东2,809人。

二、2025 年度董事会工作情况

（一）会议召开情况

2025年，公司董事会共召开8次董事会会议，审议议案涵盖定期报告、权益分派、募投项目、制度修订、日常关联交易、对外担保等事项。会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法、有效。2025年，公司董事认真出席董事会和股东
会，积极参加相关培训，持续学习最新法律法规，以诚信、勤勉、尽责的态度认真履行董事职责。

2025年，董事会共召集召开1次年度股东会、3次临时股东会。董事会严格依照相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，认真落实股东会通过的各项决议。2025年股东会审议的全部议案均获得通过，决议得到有效执行。

2025年，公司共召开了2次独立董事专门会议、3次审计委员会会议。公司独立董事严格按照《公司法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》有关法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案。由于公司未在董事会中设置薪酬与考核委员会、提名委员会，则按照相关法律、行政法规、部门规章由公司独立董事专门会议履行公司章程规定……
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