公告日期：2026-04-29

证券代码：920392 证券简称：佳合科技 公告编号：2026-057
东吴证券股份有限公司

关于昆山佳合纸制品科技股份有限公司

2025 年度持续督导定期现场核查报告

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称“佳合科技”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 14 号——保荐机构持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，对佳合科技进行了定期现场核查，现将核查情况汇报如下：

保荐机构名称：东吴证券股份有限公司 被保荐公司简称：佳合科技

保荐代表人姓名：曹宇、赵昕 联系电话：0512-62938581

现场核查人员姓名：曹宇、陶磊
现场核查对应期间：2025年度
现场核查时间：2026年 4月 15 日

现场核查意见

一、现场核查事项

是 否 不适用

（一）公司治理和内部控制情况，股东会、董事会运作情况
现场核查手段：
（1）查阅公司章程、公司治理制度和内部控制制度；
（2）查阅公司股东会、董事会会议文件；
（3）查阅公司内部审计制度、会议文件；
（4）查阅内部审计部门的工作计划、工作报告及内部控制评价报告；
（5）查阅公司披露的相关公告；
（6）对公司管理层进行访谈。

1、公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √

2、公司章程和股东会、董事会规则是否得到有效执行 √
3、股东会、董事会会议记录是否完整，时间、地点、
出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否 √
保存完整
4、股东会、董事会会议决议是否由出席会议的相关人 √
员签名确认
5、公司董事、高级管理人员是否按照有关法律法规和 √
北京证券交易所相关业务规则履行职责

6、公司董事、高级管理人员如发生重大变化，是否履 √

行了相应程序和信息披露义务

7、是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审 √
计部门（如适用）
8、内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规 √
（如适用）
9、内部审计部门是否至少每半年对募集资金的存放与 √
使用情况进行一次审计（如适用）
10、内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一 √
次内部控制评价报告（如适用）
11、从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项 √
是否建立了完备、合规的内控制度
（二）控股股东、实际控制人持股变化情况
现场核查手段：
（1）查询股东名册；
（2）查阅公司对外披露的公告。

1、公司控股股东或者实际控制人持股变化是否履行了 √
相应程序和信息披露义务

2、公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履 √
行了相应程序和信息披露义务
（三）独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
现场核查手段：
（1）查阅公司防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度；
（2）查阅公司序时账、银行日记账；
（3）查阅公司披露的定期报告；
（4）现场查看公司生产经营状况；
（5）对公司管理层进行访谈。
1、公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独 √
立
2、公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争 √
3、公司与控股股东、实际控制人及其他关联方是否不 √
存在异常资金往来
（四）信息披露情况
现场核查手段：
（1）查阅公司信息披露事务管理制度；
（2）审阅公司信息披露文件；
（3）查阅公司股东会、董事会、监事会（取消前）会议文件；
（4）对公司管理层进行访谈。

1、公司已披露的公告与实际情况是否一致 √

2、公司已披露的内容是否完整 √

3、公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要 √
进展

4、是否不存在应予披露而未披露的重大事项 √

5、重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合 √
公司……
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