公告日期：2026-04-29

证券代码：920392 证券简称：佳合科技 公告编号：2026-052
昆山佳合纸制品科技股份有限公司

董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 4 月 27 日审议并通
过：

提名董洪江先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 20,220,200 股，占公司股本的 26.53%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈玉传先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 13,390,000 股，占公司股本的 17.57%，不是失信联合惩戒对象。

提名张毅先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 12,350,000 股，占公司股本的 16.21%，不是失信联合惩戒对象。

提名段晓勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 4,305,600 股，占公司股本的 5.65%，不是失信联合惩戒对象。

提名阮凤娥女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 1,300 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴英华女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张鹏先生为公司独立董事，任职期限自股东会审议通过之日起至 2028 年 8 月
3 日止，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名许冬冬先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）
二、合规性说明及影响
(一)换届的合规性说明

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司第四届董事会非职工代表董事提名人数为 8 人（含 3 名独立董事），本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定人数，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关法律法规或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士，也不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。本次换届后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
(二)换届对公司的影响

公司因第三届董事会任期届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》
《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规及相关规范性文件的规定，符合公司治理的要求，有利于保障董事会的正常履职，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。本次换届经公司 2025 年年度股东会审议通过后方可生效，在换届完成前，公司第三届董事会成员将继续履行董事义务和职责。
三、独立董事专门会议的意见

2026 年 4 月 27 日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第四次会议，
审议通过如下议案并发表如下意见：

（一）《关于公司董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

经核查非独立董事候选人的教育背景、工作经历、兼职等个人情况，独立董事专门会议认为：公司第四届董事会非独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。经资格审查，被提名人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》、《证券法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。

综上，独立董事专门会议一致通过该议案，并同意将该议案提交公司第三届董事会第二十五次会议审议。

（二）《关于公司董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

经核查独立董事候选人的教育背景、工作经历、兼职等个人情况，……
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