公告日期：2026-03-19

证券代码：920394 证券简称：民士达 公告编号：2026-017
烟台民士达特种纸业股份有限公司

独立董事年度述职报告（Wei CAI）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

本人作为烟台民士达特种纸业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在2025年度履行职责的情况汇报如下：

一、独立董事基本情况及独立性情况

WeiCAI 先生，加拿大籍华人，1959年9月出生，汉族，博士学历。2010年6月至2016年任精进百思特（上海）总经理，2008年2月至2019年9月任精进电动科技股份有限公司首席技术，2019年9月至今任哈尔滨理工大学首席科学家/教授，2020年12月至今任金杯电工股份有限公司独立董事，2024年4月至今任公司独立董事。
作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

2025年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各项

议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。
本年度出席董事会及列席股东会会议情况如下：

是否连

应出席董 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董 续2次未 出席股
独董姓名 事会次数 董事会次 式出席董 董事会次 事会次 亲自参 东会次
数 事会次数 数 数 加董事 数
会会议

Wei CAI 7 7 0 0 0 否 3

2025年度，本人对提交董事会的全部议案均投出同意票，不存在投弃权票、反
对票的情况。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

2025年度，在本人任期内，公司召开了1次战略委员会会议，1次提名委员会会

议，1次独立董事专门会议。本人会议出席情况及表决情况如下：

会议名称 出席情况 委托出席 缺席次数 表决情况

第六届董事会战略委员会 是 否 0 同意

2025年第一次会议

第六届董事会提名委员会 是 否 0 同意

2025年第一次会议

第六届董事会独立董事专门 是 否 0 同意

会议第一次会议

本人作为董事会战略委员会、提名委员会成员，在2025年度任职期间积极参与

公司重大决策，利用自身的专业知识为公司提供建设性意见，认真履行委员职责。
（三）行使独立董事职权的情况

2025 年度，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易

所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》的相关规定，依法行使独立董事职

权。不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构等情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025……
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