公告日期：2026-03-19

证券代码：920394 证券简称：民士达 公告编号：2026-021

烟台民士达特种纸业股份有限公司

董事会审计委员会2025年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

2025年，烟台民士达特种纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《董事会专门委员会工作细则》的规定，忠实勤勉地履行了工作职责。现将审计委员会2025年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第六届董事会审计委员会由3名董事组成，分别为独立董事冷敏娟、独立董事包敦安、非独立董事张祎，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事冷敏娟担任。审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、审计委员会会议召开情况

2025年，审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审查、监督作用，勤勉尽责地开展工作，为完善公司治理、提高内部审计和外部审计工作质量发挥了重要作用。报告期内，审计委员会共召开4次会议，具体如下：

会议届次 召开日期 审议内容

第六届董事会审计委员会 2025年3月7日 《关于2024年度内部审计情况的报
2025年第一次会议 告》《2024年度内部控制自我评价
报告》《2024年度财务报表内审报
告》《2024年度财务会计报表初

稿》《2025年内审工作计划》《关
于续聘会计师事务所的议案》《关

于2024年重要事项检查报告》

第六届董事会审计委员会 2025年4月7日 《2025年一季度财务会计报表初

2025年第二次会议 稿》

第六届董事会审计委员会 2025年7月8日 《关于2025年上半年内部审计情况
2025年第三次会议 的报告》《2025年上半年募集资金
存放与使用内审报告》《内控管理
部关于烟台民士达特种纸业股份有
限公司2025年上半年重要事项检查
报告》《2025年半年度年财务报表
内审报告》

第六届董事会审计委员会 2025年10月10日 《2025年三季度财务会计报表初

2025年第四次会议 稿》

2025年，审计委员会委员出席审计委员会会议情况如下：

姓名 在董事会审计委员会担任的职务 出席次数/应出席次数

冷敏娟 审计委员会主任 4/4

包敦安 审计委员会委员 4/4

修文泉（已离任） 审计委员会委员 3/3

张祎（新任） 审计委员会委员 1/1

三、审计委员会2025年度主要工作情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

在对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计工作全面评估的基础上，公司董事会审计委员会认为其在相关审计工作中，严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，恪尽职守，……
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