公告日期：2026-03-19

证券代码：920394 证券简称：民士达 公告编号：2026-013
烟台民士达特种纸业股份有限公司

2025年度内部控制自我评价报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合烟台民士达特种纸业股份有限公司（以下简称公司、本公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至2025年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性进行了自我评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司2025年取消监事会，审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

公司董事会认为，公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定，针对所有重大事项建立了合理、健全的内部控制制度，并按照《企业内部控制基本
规范》及相关规定于2025年12月31日在所有重大方面保待了与财务报告相关的有效的内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日期间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制建设情况
（一）内控控制环境

1.公司的治理机构

公司依据现代企业制度以及市场化运作要求，设立了董事会。同时，在董事会之下设立了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，构建了规范的公司治理结构。公司董事会严格遵循相关法律法规及规章制度的规定，依照股东会的决议与授权，切实履行股东会所赋予的职责，规范开展运作，科学进行决策，积极推动公司各项业务的发展以及公司治理水平的提升，充分且有效地发挥董事会的作用。

2.公司的组织结构

公司设立了证券部、综合办公室、技术研发部、品质管理部、生产设备部、销售部、市场部、财务部、内控管理部，明确规定了各部门的主要职责，形成各司其职、各负其责、相互配合、相互制约、环环相扣的内部控制体系，为公司组织生产经营、扩大规模、提高质量、增加效益、确保安全等方面都发挥了至关重要的作用。

3.内部审计

本公司设立内控管理部，向董事会审计委员会负责并汇报工作。在董事会的领导下实施内控管理工作，承担审核公司经营状况、财务状况以及内部控制制度执行情况的职责。针对审核过程中发现的问题，内控管理部将提出改进建议，并持续跟进整改结果。

4.人力资源政策

公司建立并实施科学的人事管理制度，涵盖聘用、培训、轮岗、考核、奖惩、晋升以及淘汰等环节，同时招聘充足的人员，以确保其能够完成所分配的
任务。

5.社会责任

公司已建立并完善社会责任相关内部控制标准，对产品质量、安全生产、环境保护、员工权益与关怀等关键领域实施常态化管控，确保社会责任履行合法合规、有序推进。2025年，公司在产品质量、创新能力、管理水平、市场开拓及社会责任履行等方面成效显著，荣获“山东省全员创新企业”称号，内部控制在社会责任领域运行有效。

6.企业文化建设

公司确立“以持续的技术创新，为客户提供最具竞争力的高性能纸基材料解决方案”的企业使命，以“成为全球高性能功能纸基材料领导者”为愿景，秉承“恪守道义、价值创新、求真务实、精进臻善”的核心价值观，构建完善企业文化体系。

公司将党建工作、工会活动与经营管理深度融合，通过向阳花组织建设，形成多点链接的网格化组织架构，促进内部高效沟通与协同。高级管理层积极参与企业文化建设，通过身体力行、言传身教，推动核心价值观落地，增强员工归属感与使命感。

公司持续开展员工关爱、向阳花每月谈心、技能比武竞赛、团队拓展等活动，落实困难……
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