公告日期：2024-10-29

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-125

杭州朗鸿科技股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日

2.会议召开地点：公司 1 号会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长忻宏先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
59,328,300 股，占公司有表决权股份总数的 47.4025%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
13,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0105%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

审议通过《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>的议案》
1.议案内容：

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调 动公司的董事、高级管理人员和核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司 利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远可持续发展， 在充分保障股东利益的前提下，公司根据相关法律法规、规章和规范性文件以 及《公司章程》的规定，拟定《杭州朗鸿科技股份有限公司 2024 年股票期权激 励计划（草案）》。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2024 年股票期权激励计划（草案）》（公告编号： 2024-112）。
2.议案表决结果：

同意股数 59,315,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9779%；反对股数 13,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0221%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。3.回避表决情况

本议案涉及回避事项，关联股东应回避表决。出席本次股东大会的股东 均非关联股东。

审议通过《关于公司<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>
的议案》
1.议案内容：

为保证公司 2024 年股权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结
构及约束机制，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法 律法规、规章和规范性文件以及《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规定， 公司结合实际情况制定了《杭州朗鸿科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计 划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法》（公告 编号：2024-116）。
2.议案表决结果：

同意股数 59,315,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9779%；反对股数 13,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0221%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。3.回避表决情况

本议案涉及回避事项，关联股东应回避表决。出席本次股东大会的股东 均非关联股东。

审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》

1.议案内容：

为增强公司人员稳定性，吸引和留住符合公司实际情况的优秀人才，实现 公司整体利益与员工个人利益的紧密结合，保证公司长期稳定发展，公司拟提 名陈学胜、费敏辉、李健、邱晓波、刘二伟、李振华、杨海兵、徐永才、雷琦、 程忠勇共 10 人为公司核心员工。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。