公告日期：2025-08-22

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2025-052
杭州朗鸿科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：公司 1 号会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长忻宏先生

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《2025 年半年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-054）及《2025 年半年年度报告摘要》（公告编号：2025-055）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年半年度募集资金存放实际使用情况编制了《2025 年半年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-056）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于取消监事会、拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，并同
步废除《监事会议事规则》，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

因公司 2024 年年度权益分派涉及资本公积转增股本，本次权益分派实施后
公司总股本由 12,755.4 万股增至 15,258.57 万股，注册资本由 12,755.4 万元增
至 15,258.57 万元。目前本次权益分派已实施完毕。

针对上述变更事项，公司拟同步修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-058）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制定了部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。

出席会议的董事对本议案子议案逐项审议并表决：

4.1、《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》（公告编号：2025-060）；

4.2、《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平……
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