公告日期：2025-09-09

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2025-091

杭州朗鸿科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 8 日

2.会议召开地点：公司 1 号会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长忻宏先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
65,130,240 股，占公司有表决权股份总数的 43.3652%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0
股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会、拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工
商登记的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 65,130,240 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（二）《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》

1.议案表决结果：

(1) 审议通过《关于制定<会计师选聘制度>的议案》

同意股数 65,130,240 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

(2) 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

同意股数 65,130,240 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

(3) 审议通过《关于制定<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>的议案》
同意股数 65,130,240 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

(4) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

同意股数 65,130,240 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

(5) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意股数 65,130,240 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

(6) 审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

同意股数 65,130,240 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

(7) 审议通过《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》

同意股数 65,130,240 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占……
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