公告日期：2026-04-24

财通证券股份有限公司

关于杭州朗鸿科技股份有限公司

2025年度定期现场核查报告

财通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称“朗鸿科技”、“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 14 号——保荐机构持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，对朗鸿科技进行了定期现场核查，现将核查情况汇报如下：

保荐人名称：财通证券股份有限公司 被保荐公司简称：朗鸿科技

保荐代表人姓名：方东风 联系电话：0571-87821312

保荐代表人姓名：徐小兵 联系电话：0571-87821312

现场核查人员姓名：徐小兵
现场核查对应期间：2025 年度

现场核查时间：2026 年 4 月 13 日

一、现场核查事项 现场核查意见

（一）公司治理和内部控制情况，股东会、董事会运作情况 是 否 不适用

现场核查手段：
（1）查阅公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则及公司治理制度；
（2）查阅公司信息披露文件；
（3）查阅公司股东会、董事会、审计委员会会议资料。

1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √

2.公司章程和股东会、董事会规则是否得到有效执行 √

3.股东会、董事会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 √
内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整
4.股东会、董事会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √
5.公司董事、高级管理人员是否按照有关法律法规和北交所相关业务 √
规则履行职责
6.公司董事、高级管理人员如发生重大变化，是否履行了相应程序和 √
信息披露义务

7.内部审计制度是否经董事会批准后实施，并对外披露 √

8.是否设立内部审计机构，并保持独立性 √

9.审计委员会是否行使《公司法》规定的监事会职权及北京证券交易 √
所上市规则规定的的相关事项

10.是否按规定形成、审议、披露年度内部控制评价报告 √

（二）控股股东、实际控制人持股变化情况
现场核查手段：
（1）查阅公司股东名册；
（2）查阅公司信息披露文件；
（3）查阅公司股东会会议资料。
1.公司控股股东、实际控制人持股变化是否履行了相应程序和信息披 √
露义务

2.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和 √

信息披露义务
（三）独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来
情况
现场核查手段：
（1）获取并查阅公司序时账；
（2）查阅公司披露的定期报告；
（3）实地查看公司生产经营状况；
（4）获取公司出具的相关说明。

1.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立 √

2.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争 √

3.公司是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间 √
接占用上市公司资金或者其他资源的制度
4.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上 √
市公司资金或者其他资源的情形
5.公司与控股股东、实际控制人及其他关联方是否不存在异常资金往 √
来
（四）信息披露情况
现场核查手段：
（1）查阅公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则及公司治理制度；
（2）查阅公司信息披露文件。

1.公司已披露的公告与实际情况是否一致 √

2.公司已披露的内容是否完整 √

3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展 √

4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项 √

5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管 √
理制度的相关规定

6.投资者关系活动记录表是否及时在北京证券交易所网站刊载 √

（五）募集资金使用情况
现场核查手段：
（1）查阅募集资金管理制度；（2）查阅银行对账单、募集资金监管协议；（3）查阅募集资金的使用台账；……
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