公告日期：2026-04-24

证券代码：920395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2026-022
杭州朗鸿科技股份有限公司

2026 年董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及
《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等的相关规定，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体内容如下：

一、本方案适用对象及适用期限

1、适用对象：公司的董事、高级管理人员。

2、适用期限：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日。

二、薪酬标准

1、独立董事薪酬方案

独立董事在公司领取独立董事津贴，独立董事津贴为 8 万元/年（税前），按月度发放。除此以外不再另行发放薪酬。

2、非独立董事薪酬方案

在公司担任除董事外其他职务的非独立董事，不额外领取董事津贴，按照其在公司担任的具体职务或岗位领取相应的薪酬；其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

基本薪酬主要体现岗位价值，结合岗位责任、重要性、行业薪酬水平等因
素确定。

绩效薪酬以公司经营目标为考核基础，根据实现效益情况以及个人履行岗位职责、工作任务完成情况考核确定。年度考核以经审计的财务数据开展，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放。

中长期激励收入结合公司长期发展战略，采取股权激励等方式实施，由公司根据国家相关法律、法规等另行制定。

3、高级管理人员薪酬方案

高级管理人员按照其在公司担任的具体职务或岗位领取相应的薪酬，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

基本薪酬主要体现岗位价值，结合岗位责任、重要性、行业薪酬水平等因素确定。

绩效薪酬以公司经营目标为考核基础，根据实现效益情况以及个人履行岗位职责、工作任务完成情况考核确定；一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

中长期激励收入结合公司长期发展战略，采取股权激励等方式实施，由公司根据国家相关法律、法规等另行制定。

三、审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

2026 年 4 月 22 日，公司召开第四届董事会第七次独立董事专门会议：

1、审议了《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

1.1《关于公司独立董事 2026 年度薪酬方案的议案》；

全体独立董事回避表决，本议案直接提交董事会审议。

1.2《关于公司非独立董事 2026 年度薪酬方案的议案》；

表决结果:同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过并同意提交董事会审
议。

1.3《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》；

表决结果:同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过并同意提交董事会审
议。

（二）董事会审议情况

2026 年 4 月 23 日，公司召开第四届董事会第十四次会议：

1、审议了《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

1.1《关于公司独立董事 2026 年度薪酬方案的议案》；

表决结果:同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事谢会丽、应振芳回避
表决。本议案尚需提交股东会审议。

1.2《关于公司非独立董事 2026 年度薪酬方案的议案》；

表决结果:同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事忻宏、吴勇、易海根
回避表决。本议案尚需提交股东会审议。

1.3《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》；

表决结果:同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事忻宏、吴勇回避表决。
四、其他说明

1、公司发放薪酬均为税前金额，公司按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中代扣代缴个人所得税。

2、独立董事出席公司董事会、股东会……
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