公告日期：2026-04-24

证券代码：920395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2026-010
杭州朗鸿科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年，杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国
证券法》（以下简称“《证券法》”）《北京证券交易所上市规则》（以下简
称“《上市规则》”）等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的规
定，本着对全体股东负责的原则，切实履行股东会赋予的职责，认真执行股东
会的各项决议，持续完善公司治理，保障公司规范运作和可持续发展。现将
2025 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2025 年度经营情况

2025 年度，面对复杂多变的宏观环境，公司经营管理层在董事会的领导下，紧扣年度目标，恪尽职守，稳步推动各项工作开展。2025 年度，公司实现营业收入 16,928.96 万元，较上年同期增长 6.32%；归属于上市公司股东的净利润
4,103.33 万元，较上年同期下降 29.19%；公司资产总计 29,665.35 万元，较上年年末增长 9.74%；归属于上市公司股东的净资产 23,924.26 万元，较上年年
末增长 14.70%。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况

2025 年，董事会严格按照相关法律法规等有关规定审慎行使权利，公司共召开 7 次董事会，审议通过了包括公司定期报告、年度权益分派、取消监事会、拟变更注册资本及修订《公司章程》等在内的多项议案，各次会议的召集、召
开及表决程序均符合法律法规及《公司章程》的规定。以下为公司董事会运作

情况详细说明：

序号 召开时间 会议名称 内容

1 2025 年 3 第四届董 审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
月 24 日 事会第六 《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》《关于公司
次会议 2024 年年度报告及其摘要的议案》《关于 2024 年度独立
董事述职报告的议案》《关于公司 2024 年度财务决算报
告的议案》《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》《关于使
用自有资金购买银行理财产品的议案》《关于公司及子
公司向银行申请授信的议案》《关于提名公司第四届董
事会独立董事候选人暨调整董事会审计委员会委员的议
案》等议案；

2 2025 年 4 第四届董 审议通过了《关于 2025 年第一季度报告的议案》；

月 27 日 事会第七

次会议

3 2025 年 7 第四届董 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关
月 8 日 事会第八 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

次会议

4 2025 年 8 第四届董 审议通过了《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
月 21 日 事会第九 《关于 2025 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专
次会议 项报告的议案》《关于取消监事会、拟变更注册资本及
修订<公司章程>并办理工商登记的议案》《关于制定及
修订公司部分内部治理制度的议案》《关于聘请公司

2025 年度审计机构的议案》等议案；

5 2025 ……
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