公告日期：2025-07-22

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2025-051
常州电站辅机股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长杜发平

6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟取消监事会、变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》以及《北京证券交
易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况， 公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，在公司股东 会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事
职权。同时，根据 2024 年权益分配方案，“以公司现有总股本 59,980,280 股
为基数，向全体股东每 10 股转增 2.00 股”，公司已于 2025 年 6 月 11 日完成
上述权益分派，公司总股本增加至 71,976,336 股，注册资本增加至人民币 7,197.6336 万元。

针对以上情况，公司结合法律法规对《公司章程》的相关条款进行修订, 并提请股东会授权董事会办理相关工商变更登记手续。

具体内容详见 2025 年 7 月 22 日在 北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于拟取消监事会、变更注册资本暨修订〈公司章程〉 的公告》（公告编号：2025-053）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治 理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制定了部分内部治 理制度，同时对已有的部分内部治理制度进行了修订。具体子议案如下：

2.1.修订《董事会议事规则》的议案，具体内容详见 2025 年 7 月 22 日在
北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会议事规则》 （公告编号：2025-054）。

2.2.修订《股东会议事规则》的议案，具体内容详见 2025 年 7 月 22 日在
北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《股东会议事规则》
（公告编号：2025-055）。

2.3.修订《信息披露管理制度》的议案，具体内容详见 2025 年 7 月 22 日
在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-056）。

2.4.制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》的议案，具体内容详见 2025 年7 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2025-057）。

2.5.修订《关联交易管理制度》的议案，具体内容详见 2025 年 7 月 22 日
在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-058）。

2.6.修订《承诺管理制度》的议案，具体内容详见 2025 年 7 月 22 日在北
京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-059）。

2.7.修订《利润分配管理制度》的议案，具体内容详见 2025 年 7 月 22 日
在北京证券交易所指定信息披露平台（w……
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